美国指控印度亿万富翁欺诈投资者，隐瞒贿赂计划

美国指控印度亿万富翁欺诈投资者，隐瞒贿赂计划

美国指控印度商人和世界上最富有的人之一，指控他欺骗投资者，隐瞒他的公司在次大陆上的巨大太阳能项目是通过一项涉嫌贿赂计划实现的。62岁的Gautam Adani被控以证券欺诈和串谋证券和电信诈骗的罪名，周三公布了这一起诉书。该案涉及Adani Green Energy公司和另一家公司达成了一项有利可图的安排，向印度政府出售12吉瓦的太阳能电力 – 足以照亮数百万家庭和企业。起诉书将Adani及其共同被告描述为交易的两面。起诉书指控他们向华尔街投资者描绘了这笔交易如何光明和正大，这些投资者在过去五年里向该项目注入了数十亿美元，而在印度，他们正在支付或计划支付大约2.65亿美元的贿赂给政府官员，以帮助获得价值数十亿美元的合同和融资。

Adani及其共同被告试图“通过腐败和欺诈获取和融资大规模的州能源供应合同，损害了美国投资者的利益，”副助理总检察长Lisa Miller说。美国检察官Breon Peace说，被告“策划了一场精心设计的阴谋”，并试图“以牺牲我们金融市场的诚信为代价，使自己受益”。在一项平行的民事诉讼中，美国证券交易委员会指控Adani和其他两名共同被告违反了美国证券法的防欺诈规定。监管机构正在寻求金钱罚款和其他制裁。这两起案件都是在布鲁克林的联邦法院提起的。Adani的共同被告包括他的侄子Sagar Adani，Adani Green Energy董事会的执行董事，以及Vneet Jaain，他曾担任公司的首席执行官，从2020年到2023年，现在仍然是董事会的董事总经理。在线法庭记录中没有列出可以代表Adani发言的律师。留言给他的企业帝国Adani Group的一部分，要求进行评论。也已向代表他的联合被告的律师发送了电子邮件。Sagar Adani的律师Sean Hecker拒绝置评。其他人没有立即回应。

SEC执法部门的代理主任Sanjay Wadhwa表示，Gautam和Sagar Adani被指控说服投资者购买他们公司的债券，因为他们误传“不仅是Adani Green拥有健全的反贿赂合规计划，而且公司的高级管理层从未支付或承诺支付贿赂”。Adani是世界上人口最多的国家中的一员。他在1990年代的煤炭业中积累了财富。Adani集团涉足印度生活的许多方面，从制造国防装备到修建道路到销售烹饪油。

近年来，Adani集团大举进军可再生能源领域，秉承可持续增长的理念，这体现在其口号“善增长”中。该公司拥有超过20吉瓦的清洁能源投资组合，包括印度南部泰米尔纳德邦的世界上最大的太阳能发电厂之一。Adani集团表示，其目标是在2030年成为该国最大的可再生能源参与者。2022年，Gautam Adani表示，公司将在2032年之前在清洁能源项目上投资700亿美元。去年，一家总部位于美国的金融研究公司指控Adani及其公司进行“厚颜无耻的操纵股价”和“会计欺诈”。Adani集团称这些指控是“有选择性的错误信息和过时、毫无根据的、已被驳斥的指控的恶意组合”。该公司的股价因此大幅下跌，并且在去年8月，当该公司Hindenburg Research提出更多腐败指控时再次下跌。

Jaain去年告诉美联社说，Hindenburg的指控对其正在进行的项目几乎没有影响，包括在印度西北部村庄Khavda建造20吉瓦的太阳能和风能项目。检察官称，Adani及其共同被告在2020年或2021年开始策划贿赂计划，以确保Adani Green和另一家公司根据合同为印度国家政府的印度太阳能公司生产的能源的需求。Adani Green和另一家公司的高价使印度的国有电力分配商望而却步，这些分配商从国家政府购买电力并向家庭和企业提供电力。但为了使项目变得有利可图并保持收入高，这些公司需要这些交易，因此他们提供了贿赂以完成这些交易，检察官说。

检方表示，被告们在2021年和2022年开始向印度五个邦或地区的电力分配商承诺贿赂之后，这些电力分配商签署了购买他们能源的协议。Adani的公司发表声明称，他吹嘘他的交易是“世界上最大的”电力购买协议。与此同时，检方表示，Adanis和Jaain向全球投资者保证，Adani Green从未参与过贿赂。检方说，这些声明使他们能够以未考虑真实风险的条款为该项目融资数十亿美元。